Sep
12
2012
Provvedimenti di carattere generale delle autorità creditizie
Variazioni all'albo dei gruppi bancari
Iscrizioni (nessuna)
Cancellazioni (nessuna)
Variazioni nella composizione
- "HVB CAPITAL LLC VIII", con sede in WILMINGTON (STATI UNITI D'AMERICA), con decorrenza 9 maggio 2012 è stata cancellata dal "GRUPPO UNICREDIT".
- "CARDS & SYSTEMS EDV-DIENSTLEISTUNGS GMBH", con sede in VIENNA (AUSTRIA), con decorrenza 18 maggio 2012 è stata cancellata dal "GRUPPO UNICREDIT".
- "GBM MERCHANT S.R.L. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO", con sede in ROMA, con decorrenza 30 maggio 2012 è stata inclusa nel "GBM - GRUPPO BANCARIO MEDITERRANEO".
- "MANTEGNA FINANCE S.R.L.", con sede in MANTOVA, con decorrenza 28 maggio 2012 è stata inclusa nel "GRUPPO MONTE DEI PASCHI DI SIENA".
Altre variazioni
- "LOWES LIMITED", con sede in CIPRO, appartenente al "GRUPPO UNICREDIT", con decorrenza 24 maggio 2012 ha variato la propria denominazione in "LOWES LIMITED IN LIQUIDATION".
- "MALREWARD LIMITED", con sede in NICOSIA (CIPRO), appartenente al "GRUPPO UNICREDIT", con decorrenza 24 maggio 2012 ha variato la propria denominazione in "MALREWARD LIMITED IN LIQUIDATION".
- "UNICREDIT SECURITIES INTERNATIONAL LIMITED", con sede in NICOSIA (CIPRO), appartenente al "GRUPPO UNICREDIT", con decorrenza 24 maggio 2012 ha variato la propria denominazione in "UNICREDIT SECURITIES INTERNATIONAL LIMITED IN LIQUIDATION".
Variazioni all'Elenco speciale degli intermediari finanziari
Iscrizioni
- "IFIDI SOCIETA' COOPERATIVA", codice meccanografico 19555.2, confidi con sede legale in MILANO e sede amministrativa in VARESE, è stata iscritta nell'Elenco speciale degli intermediari finanziari di cui all'art. 107 del d.lgs 385/93, con provvedimento della Banca d'Italia dell’8 maggio 2012.
- "SACE FCT SPA UNIPERSONALE", codice meccanografico 33610.7, società di factoring con sede in MILANO, è stata iscritta nell'Elenco speciale degli intermediari finanziari di cui all'art. 107 del d.lgs 385/93, con provvedimento della Banca d'Italia del 22 maggio 2012.
Cancellazioni (nessuna)
Altre variazioni (nessuna)
Variazioni all’albo delle società di gestione del risparmio
Iscrizioni (nessuna)
Cancellazioni
– "BABCOCK & BROWN SGR S.P.A." (cod. 15248), con sede in MILANO, è stata cancellata dall'Albo di cui all'art. 35 del d.lgs. 58/98 con decorrenza dal 17 maggio 2012.
– "P.A. SGR S.P.A." (cod. 15305), con sede in MILANO, è stata cancellata dall'Albo di cui all'art. 35 del d.lgs. 58/98 con decorrenza dal 18 maggio 2012.
– "BS INVESTIMENTI SGR S.P.A." (cod. 15188), con sede in MILANO, è stata cancellata dall'Albo di cui all'art. 35 del d.lgs. 58/98 con decorrenza dal 25 maggio 2012.
Altre variazioni
– "RIELLO INVESTIMENTI PARTNERS SGR S.P.A." (cod. 15254) con decorrenza dal 29 maggio 2012 trasferisce la propria sede da PADOVA a MILANO.
Banche comunitarie che – ai sensi della Direttiva 2006/48/CE – hanno notificato l'intenzione di prestare servizi nel territorio italiano su base transfrontaliera:
STATO ESTERO: AUSTRIA
- 21515.2 "WESTERN UNION INTERNATIONAL BANK GMBH"
Data di comunicazione: 3 maggio 2012
Servizi svolti:
raccolta di depositi o altri fondi rimborsabili, operazioni di prestito, operazioni in cambi, operazioni in strumenti finanziari a termine e opzioni, gestione patrimoni, attività elencate nell'allegato I alla direttiva 2004/39/CE
STATO ESTERO: LUSSEMBURGO
- 21808.1 "VP BANK (LUXEMBOURG) S.A."
Data di comunicazione: 11 maggio 2012
Servizi svolti:
raccolta di depositi o altri fondi rimborsabili, servizi di pagamento, operazioni in strumenti di mercato monetario, operazioni in cambi, operazioni in strumenti finanziari a termine e opzioni, operazioni in contratti su tassi di cambio e d'interesse, operazioni in valori mobiliari, consulenza e servizi, gestione patrimoni, custodia e amministrazione valori mobiliari, attività elencate nell'allegato I alla direttiva 2004/39/CE
SANZIONI DELLA BANCA D'ITALIA
Cancellazioni disposte dal Ministero delle Economia e delle Finanze - Cancellazioni dall’Elenco generale degli intermediari finanziari di cui all’art. 106 del D.lgs. 385/93 disposte ai sensi dell’art. 111.
- “INTERMEDIA CREDITO SpA – ECLA”, codice fiscale 06579160588, con sede legale in BOLOGNA, Via della Zecca n. 1, iscritta all'Elenco generale con n. 16789, è stata cancellata dal suddetto elenco con decreto del 14 maggio 2012;
- “ASSIFIN SpA”, codice fiscale 01903290441, con sede legale in ASCOLI PICENO, Corso Vittorio Emanuele n. 50, iscritta all'Elenco generale con n. 38990, è stata cancellata dal suddetto elenco con decreto del 24 maggio 2012.