Jun
7
2013

IVASS - Provvedimento n. 5/2013: modifica di alcuni Regolamenti ISVAP concernenti il c.d. "preavviso di rigetto"

Modifiche ai Regolamenti ISVAP n. 10/2008, n.14 del 2008, n 26/2008 e n. 33/2010

Provvedimento n. 5 del 4/6/2013 che modifica alcuni Regolamenti ISVAP nelle disposizioni concernenti il c.d. "preavviso di rigetto".


IL PROVVEDIMENTO

Jun
6
2013

IVASS - In pubblica consultazione schema di Regolamento sugli obblighi di verifica della clientela

In pubblica consultazione lo schema di Regolamento sulle modalità di adempimento degli obblighi di verifica della clientela da parte delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi

 

SCHEMA DI REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI ATTUATIVE IN TEMA DI MODALITÀ DI ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA E DI REGISTRAZIONE DA PARTE DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI, AI SENSI DELL’ARTICOLO 7, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 2007, N. 231.

Relazione di presentazione

Lo schema di Regolamento dà attuazione, per quanto concerne il settore assicurativo, all’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231 (nel seguito “decreto”).

Il decreto ha riordinato l’intera normativa volta alla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, ridisegnando, tra l’altro, i rapporti di collaborazione tra le Autorità di vigilanza di settore e, di conseguenza, il ruolo dell’IVASS.

Nello specifico, la norma prevede che l’IVASS, d’intesa con Banca d’Italia e CONSOB, emani disposizioni circa le modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela e di registrazione da parte delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi.

Lo schema di Regolamento contiene dettami sulle modalità e procedure finalizzate a dare corretto adempimento agli obblighi di adeguata verifica della clientela e di registrazione dei dati e delle informazioni acquisite. La regolamentazione è ispirata al principio di proporzionalità in modo tale che i destinatari possono graduare l’intensità e l’estensione degli obblighi di adeguata verifica della clientela secondo il grado di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (approccio basato sul rischio), senza, tuttavia, determinare il mancato o parziale adempimento degli obblighi previsti dalle norme di legge o dal presente Regolamento.

Ciò consente ai destinatari di dare attuazione alle nuove disposizioni in coerenza con la natura, le dimensioni, l’articolazione organizzativa e la forma giuridica dell’attività svolta.

Lo schema di Regolamento si compone di 35 articoli, ripartiti in 6 Capi. 

IL DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE 

Jun
4
2013

I nomi della commissione esaminatrice della Prova di Idoneità IVASS

Costituita la Commissione di esame della prova di idoneità per l’iscrizione nel Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi indetta con Provvedimento n. 3027 del 10 dicembre 2012.

La Commissione di esame della prova di idoneità per l’iscrizione nel Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi indetta con Provvedimento n. 3027 del 10 dicembre 2012 è così costituita: 

− Dott. ssa Maria Luisa Cavina, dirigente IVASS - Presidente; 

− Dott. ssa Marina Mieli, dirigente IVASS; 

− Dott. ssa Isabella Bozzano, dirigente IVASS - supplente; 

− Dott. ssa Antonella Brusco, funzionario IVASS; 

− Dott. ssa Antonella Altomonte, funzionario IVASS; 

− Dott. ssa Valeria De Arcangelis, funzionario IVASS - supplente; 

− Prof. Carmine Macrì, docente di diritto commerciale presso l’Università di Roma “Tor Vergata”; 

− Prof. ssa Sara Landini, docente di diritto privato e diritto delle assicurazioni presso l’Università di Firenze; 

− Prof. ssa Ilaria Garaci, docente di diritto privato presso l’Università Europea di Roma - supplente. 

Le funzioni di segreteria sono svolte dalla sig.ra Lucia Ciuffetti e dal dott. Francesco Sollecito, dipendenti IVASS.

 

IL DOCUMENTO 

May
29
2013

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29
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