Intervento di Anna Maria Tarantola in occasione del convegno “Scenari per l’industria bancaria e finanziaria: minacce e opportunità”

(Perugia 19 marzo 2011)

Intervento di Anna Maria Tarantola in occasione del convegno “Scenari per l’industria bancaria e finanziaria: minacce e opportunità”.

Tarantola_190311.pdf (57,98 kb)

Continue Reading »

An article by Valentina Anzaghi No Comments

Convegno sulla trasparenza delle operazioni finanziarie

(Rimini, 18 marzo 2011)

Convegno sulla trasparenza delle operazioni finanziarie organizzato da Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, Associazione dottori commercialisti, Ordine degli avvocati.

"CONTROLLI & SEGRETI" - la lotta al denaro sporco

Giovanni Castaldi

Direttore dell’Unità di informazione finanziaria (UIF)

Le operazioni sospette di riciclaggio: un bilancio triennale.

Rimini-2011.pdf (134,59 kb)

Continue Reading »

An article by Valentina Anzaghi No Comments

Comunicazione del 16 marzo 2011 – Esternalizzazione delle attività di trattamento del contante

Provvedimenti di carattere generale delle autorità creditizie

Sezione II - Banca d'Italia

Comunicazione del 16 marzo 2011 – Esternalizzazione delle attività di trattamento del contante

Banca d'Italia - Esternalizzazione delle attività di trattamento del.pdf (14,10 kb)

Continue Reading »

An article by Valentina Anzaghi No Comments

Bollettino Semestrale UIF - 2° semestre 2010

Bollettino semestrale 2/2010

UNITA' DI INFORMAZIONE FINANZIARIA

Bollettino semestrale Luglio - Dicembre 2010

Bollettino Semestrale UIF - 2 semestre 2010.pdf (1,27 mb)

Continue Reading »

An article by Valentina Anzaghi No Comments

Draghi - Intervento sulle mafie - Università degli studi di Milano

 (Milano, 11 marzo 2011)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO - AULA MAGNA

Le mafie a Milano e nel Nord: aspetti sociali ed economici

Intervento del Governatore della Banca d’Italia

Mario Draghi

draghi-110311 - intervento sulle mafie.pdf (56,81 kb)

Continue Reading »

An article by Valentina Anzaghi No Comments