In data 4 maggio 2011, l’Unità di Informazione Finanziaria ha emanato il provvedimento che disciplina il nuovo sistema di raccolta e gestione  delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio, finanziamento del terrorismo o di programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa. La revisione del sistema ha comportato l’introduzione di un nuovo modello segnaletico i cui contenuti sono disponibili all’indirizzo web  ttp://www.bancaditalia.it/UIF/prev-ricic/sos/normsos/norm-circ/revisione-sistema-gestione-operazioni-sospette.

 

Si è riscontrato che diversi segnalanti disattendono le regole segnaletiche, determinando le seguenti criticità:  

 

• MANCATA STRUTTURAZIONE DI INFORMAZIONI RILEVANTI
• ERRONEA INDICAZIONE DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERATIVITA’ SOSPETTA
• INVIO DI INFORMAZIONI INTEGRATIVE DI SEGNALAZIONI GIA’ TRASMESSE PER IL TRAMITE DI UN CANALE NON UFFICIALE
• ERRONEA VALORIZZAZIONE DELLA RICHIESTA DI SOSPENSIONE