UIF - Operazioni sospette di riciclaggio e reati fiscali e corruttivi

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SOLDI NOSTRI, SOLDI LORO? 

Dalla corruzione pubblica a quella privata, dall'evasione all'elusione fiscale, la reale efficacia delle attuali norme sul conflitto d'interessi a tutela dei beni sociali, degli investitori e del risparmio.  

di Giovanni Castaldi 

Direttore dell’Unità di informazione finanziaria (UIF)

I temi trattati nel documento:

• Corruzione, evasione fiscale e riciclaggio nelle sedi internazionali 
• I presidi antiriciclaggio in Italia 
• Contributo dell’UIF nel contrasto all’evasione fiscale e a fenomeni corruttivi 
• Strumenti di ausilio per la rilevazione delle  segnalazioni di operazioni sospette: indicatori, modelli e schemi di anomalia 
• L’attività di analisi
• I dati
• Attività corruttive e fenomeni di evasione fiscale