Sep
12
2012

Banca d'Italia, Bollettino n. 5, Maggio 2012


Provvedimenti di carattere generale delle autorità creditizie

 

Variazioni all'albo dei gruppi bancari

Iscrizioni (nessuna) 

Cancellazioni (nessuna) 

Variazioni nella composizione 

  • "HVB CAPITAL LLC VIII", con sede in WILMINGTON (STATI UNITI D'AMERICA), con decorrenza 9 maggio  2012 è stata cancellata dal "GRUPPO UNICREDIT".  
  • "CARDS & SYSTEMS EDV-DIENSTLEISTUNGS GMBH", con sede in VIENNA (AUSTRIA), con decorrenza 18 maggio 2012 è stata cancellata dal "GRUPPO UNICREDIT".  
  • "GBM MERCHANT S.R.L. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO", con sede in ROMA, con decorrenza 30 maggio 2012 è stata inclusa nel "GBM - GRUPPO BANCARIO MEDITERRANEO". 
  • "MANTEGNA FINANCE S.R.L.", con sede in MANTOVA, con decorrenza 28 maggio 2012 è stata inclusa nel "GRUPPO MONTE DEI PASCHI DI SIENA".  

Altre variazioni  

  • "LOWES LIMITED", con sede in CIPRO, appartenente al "GRUPPO UNICREDIT", con decorrenza 24 maggio 2012 ha variato la propria denominazione in "LOWES LIMITED IN LIQUIDATION". 
  • "MALREWARD LIMITED", con sede in  NICOSIA (CIPRO), appartenente al "GRUPPO UNICREDIT", con  decorrenza 24 maggio 2012 ha variato la propria denominazione in "MALREWARD LIMITED IN LIQUIDATION".  
  • "UNICREDIT SECURITIES INTERNATIONAL LIMITED", con sede in NICOSIA (CIPRO), appartenente al "GRUPPO UNICREDIT", con decorrenza 24 maggio 2012 ha variato la propria denominazione in  "UNICREDIT SECURITIES INTERNATIONAL LIMITED IN LIQUIDATION". 

 

Variazioni all'Elenco speciale degli intermediari finanziari

Iscrizioni  

  • "IFIDI SOCIETA' COOPERATIVA", codice meccanografico 19555.2, confidi con sede legale in MILANO e sede amministrativa in VARESE, è stata iscritta nell'Elenco speciale degli intermediari finanziari di cui all'art. 107 del d.lgs 385/93, con provvedimento della Banca d'Italia dell’8 maggio 2012.   
  • "SACE FCT SPA UNIPERSONALE", codice meccanografico 33610.7, società di factoring con sede in MILANO, è stata iscritta nell'Elenco speciale degli intermediari finanziari di cui all'art. 107 del d.lgs 385/93, con provvedimento della Banca d'Italia del 22 maggio 2012. 

Cancellazioni (nessuna) 

Altre variazioni (nessuna)

 

Variazioni all’albo delle società di gestione del risparmio

Iscrizioni (nessuna)

Cancellazioni 

– "BABCOCK & BROWN SGR S.P.A." (cod. 15248), con sede in MILANO, è stata cancellata dall'Albo di cui all'art. 35 del d.lgs. 58/98 con decorrenza dal 17 maggio 2012. 

– "P.A. SGR S.P.A." (cod. 15305), con sede in MILANO, è stata cancellata dall'Albo di cui all'art. 35 del d.lgs. 58/98 con decorrenza dal 18 maggio 2012. 

– "BS INVESTIMENTI SGR S.P.A." (cod.  15188), con sede in MILANO, è stata cancellata dall'Albo di cui all'art. 35 del d.lgs. 58/98 con decorrenza dal 25 maggio 2012. 

Altre variazioni  

– "RIELLO INVESTIMENTI PARTNERS SGR S.P.A." (cod. 15254) con decorrenza dal 29 maggio 2012 trasferisce la propria sede da PADOVA a MILANO. 

 

Banche comunitarie che – ai sensi della Direttiva 2006/48/CE – hanno notificato l'intenzione di prestare servizi nel territorio italiano su base transfrontaliera: 

STATO ESTERO: AUSTRIA  

- 21515.2 "WESTERN UNION INTERNATIONAL BANK GMBH"  

Data di comunicazione:  3 maggio 2012 

Servizi svolti:

raccolta di depositi o altri fondi rimborsabili, operazioni di prestito, operazioni in cambi, operazioni in strumenti finanziari a termine e opzioni, gestione patrimoni, attività elencate nell'allegato I alla direttiva 2004/39/CE  

STATO ESTERO: LUSSEMBURGO  

- 21808.1 "VP BANK (LUXEMBOURG) S.A."  

Data di comunicazione: 11 maggio 2012 

Servizi svolti:

raccolta di depositi o altri fondi rimborsabili, servizi di pagamento, operazioni in strumenti di mercato monetario, operazioni in cambi, operazioni in strumenti finanziari a termine e opzioni, operazioni in contratti su tassi di cambio e d'interesse, operazioni in valori mobiliari, consulenza e servizi, gestione patrimoni, custodia e amministrazione valori mobiliari, attività elencate nell'allegato I alla direttiva 2004/39/CE  

 

SANZIONI DELLA BANCA D'ITALIA

 

Cancellazioni disposte dal Ministero delle Economia e delle Finanze - Cancellazioni dall’Elenco generale degli intermediari finanziari di cui all’art. 106 del D.lgs. 385/93 disposte ai sensi dell’art. 111. 
  • “INTERMEDIA CREDITO SpA – ECLA”, codice fiscale 06579160588, con sede legale in BOLOGNA, Via della Zecca n. 1, iscritta all'Elenco generale con n. 16789, è stata cancellata dal suddetto elenco con decreto del 14 maggio 2012; 
  • “ASSIFIN SpA”, codice fiscale 01903290441, con sede legale in ASCOLI PICENO, Corso Vittorio Emanuele n. 50, iscritta all'Elenco  generale con n. 38990, è stata cancellata dal suddetto elenco con decreto del 24 maggio 2012. 
Jul
10
2012

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comunicato Stampa N° 89 del 9 luglio 2012

Comunicato Stampa N° 89 del 9 luglio 2012

http://www.tesoro.it/ufficio-stampa/comunicati/?idc=29895

Jul
5
2012

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZA - Comunicato + Documento: Commissioni bancarie, fissati i nuovi limiti per affidamenti e scoperti.

Documento Ministero Economia e Finanza - Commisioni Bancarie, fissati i nuovi limiti per affidamenti e scoperti.

DOCUMENTO MINISTERO ECONOMIA E FINANZA - COMMISSIONI BANCARIE, FISSATI I NUOVI LIMITI PER AFFIDAMENTI E SCOPERTI.pdf (229,19 kb)

Jun
27
2012

Ministero dell’Economia e delle Finanze - Comunicato stampa n. 80 del 22 giugno 2012

Antiriciclaggio e lotta al finanziamento  del terrorismo: Plenaria GAFI – FATF

http://www.tesoro.it/ufficio-stampa/comunicati/?idc=29822

Jun
12
2012

Agente in attivita' finanziaria e mediatore creditizio: apertura prenotazioni per l'esame

L'OAM - Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi - rende noto che a partire dal giorno 1° Giugno 2012 è possibile effettuare la prenotazione da parte dei candidati per la partecipazione alle sessioni d'esame (art. 14 del dlg 13 AGOSTO 2010, n.141).

Le prenotazioni possono essere effettuate, previa registrazione, attraverso la piattaforma informatica accessibile dal portale www.organismo-am.it con le modalità ivi indicate.

La data di apertura delle iscrizioni negli istituendi elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi verrà successivamente comunicata anche attraverso il sito internet OAM.

http://www.tesoro.it/documenti/open.asp?idd=29738


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