Sep
10
2012
Banca d'Italia

UIF - COMUNICATO: Segnalanti disattendono le regole di segnalazione di operazioni sospette

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La revisione del sistema ha comportato l’introduzione di un nuovo modello segnaletico i cui contenuti sono disponibili all’indirizzo web ttp://www.bancaditalia.it/UIF/prev-ricic/sos/normsos/norm-circ/revisione-sistema-gestione-operazioni-sospette. Si è riscontrato che diversi segnalanti disattendono le regole segnaletiche
In data 4 maggio 2011, l’Unità di Informazione Finanziaria ha emanato il provvedimento che disciplina il nuovo sistema di raccolta e gestione  delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio, finanziamento del terrorismo o di programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa. La revisione del sistema ha comportato l’introduzione di un nuovo modello segnaletico i cui contenuti sono disponibili all’indirizzo web  ttp://www.bancaditalia.it/UIF/prev-ricic/sos/normsos/norm-circ/revisione-sistema-gestione-operazioni-sospette.
 
Si è riscontrato che diversi segnalanti disattendono le regole segnaletiche, determinando le seguenti criticità:  
 
  • MANCATA STRUTTURAZIONE DI INFORMAZIONI RILEVANTI
  • ERRONEA INDICAZIONE DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERATIVITA’ SOSPETTA
  • INVIO DI INFORMAZIONI INTEGRATIVE DI SEGNALAZIONI GIA’ TRASMESSE PER IL TRAMITE DI UN CANALE NON UFFICIALE
  • ERRONEA VALORIZZAZIONE DELLA RICHIESTA DI SOSPENSIONE
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Aug
28
2012
Banca d'Italia

Banca d'Italia (UIF) - Rapporto annuale 2011

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Il presente rapporto illustra l’attività svolta nel 2011 dall’Unità di informazione finanziaria (UIF) nell’ambito dell’apparato preposto alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo internazionale.

 

Il presente rapporto illustra l’attività svolta nel 2011 dall’Unità di informazione finanziaria (UIF) nell’ambito dell’apparato preposto alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo internazionale.

Scarica il rapporto 


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Jul
27
2012
Banca d'Italia

UIF - Bollettino semestrale Gennaio - Giugno 2012

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Nel primo semestre del 2012 la cospicua crescita delle segnalazioni di operazioni sospette inoltrate all’UIF: sono state infatti 34.458 le segnalazioni pervenute attraverso il nuovo sistema di raccolta e gestione “RADAR”, con un incremento, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, del 44,3%.

 

È proseguita nel primo semestre del 2012 la cospicua crescita delle segnalazioni di operazioni sospette inoltrate all’UIF: sono state infatti 34.458 le segnalazioni pervenute attraverso il nuovo sistema di raccolta e gestione “RADAR”, con un incremento, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, del 44,3%. 

Per la prima volta si è assistito a una robusta crescita - anche se i valori assoluti restano modesti - delle segnalazioni inoltrate dai professionisti e operatori non finanziari, passate da 223 nel primo semestre 2011 a 1113 nel primo semestre dell’anno in corso, soprattutto per il contributo dato dal notariato (dalle 195 nell’intero 2011 a 844 nel periodo in esame).  

leggi il testo integrale - documento 

 

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