Oct
17
2012
Rassegna Stampa

Il Sole 24 ore - In banca il silenzio è punito. Corretto l'art 23 del Dlgs 231/2007: obbligo di astensione

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Questa la novità del decreto legislativo 169 del 19 settembre 2012, pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» il 2 ottobre, che corregge il decreto antiriciclaggio, in particolare l'articolo 23 del Dlgs 231/2007.

 

In banca la mancanza d'informazioni comporta da oggi l'astensione dal rapporto o dall'operazione in corso. Questa la novità del decreto legislativo 169 del 19 settembre 2012, pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» il 2 ottobre (si veda «Il Sole 24 Ore» del 22 settembre), che corregge il decreto antiriciclaggio, in particolare l'articolo 23 del Dlgs 231/2007. Se fino a ieri i destinatari del decreto legislativo 231/2007 erano chiamati ad astenersi, al momento dell'instaurazione del rapporto, nel caso in cui non fossero stati in grado di rispettare gli... continua

Ranieri Razzante - Il Sole 24 Ore

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Oct
16
2012
Banca d'Italia

UIF - Operazioni sospette di riciclaggio e reati fiscali e corruttivi

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Dalla corruzione pubblica a quella privata, dall'evasione all'elusione fiscale, la reale efficacia delle attuali norme sul conflitto d'interessi a tutela dei beni sociali, degli investitori e del risparmio.


SOLDI NOSTRI, SOLDI LORO? 

Dalla corruzione pubblica a quella privata, dall'evasione all'elusione fiscale, la reale efficacia delle attuali norme sul conflitto d'interessi a tutela dei beni sociali, degli investitori e del risparmio.  

di Giovanni Castaldi 

Direttore dell’Unità di informazione finanziaria (UIF)


I temi trattati nel documento:

  • Corruzione, evasione fiscale e riciclaggio nelle sedi internazionali 
  • I presidi antiriciclaggio in Italia 
  • Contributo dell’UIF nel contrasto all’evasione fiscale e a fenomeni corruttivi 
    • Strumenti di ausilio per la rilevazione delle  segnalazioni di operazioni sospette: indicatori, modelli e schemi di anomalia 
    • L’attività di analisi
      • I dati
      • Attività corruttive e fenomeni di evasione fiscale 
 
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Sep
10
2012
Banca d'Italia

UIF - COMUNICATO: Segnalanti disattendono le regole di segnalazione di operazioni sospette

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La revisione del sistema ha comportato l’introduzione di un nuovo modello segnaletico i cui contenuti sono disponibili all’indirizzo web ttp://www.bancaditalia.it/UIF/prev-ricic/sos/normsos/norm-circ/revisione-sistema-gestione-operazioni-sospette. Si è riscontrato che diversi segnalanti disattendono le regole segnaletiche
In data 4 maggio 2011, l’Unità di Informazione Finanziaria ha emanato il provvedimento che disciplina il nuovo sistema di raccolta e gestione  delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio, finanziamento del terrorismo o di programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa. La revisione del sistema ha comportato l’introduzione di un nuovo modello segnaletico i cui contenuti sono disponibili all’indirizzo web  ttp://www.bancaditalia.it/UIF/prev-ricic/sos/normsos/norm-circ/revisione-sistema-gestione-operazioni-sospette.
 
Si è riscontrato che diversi segnalanti disattendono le regole segnaletiche, determinando le seguenti criticità:  
 
  • MANCATA STRUTTURAZIONE DI INFORMAZIONI RILEVANTI
  • ERRONEA INDICAZIONE DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERATIVITA’ SOSPETTA
  • INVIO DI INFORMAZIONI INTEGRATIVE DI SEGNALAZIONI GIA’ TRASMESSE PER IL TRAMITE DI UN CANALE NON UFFICIALE
  • ERRONEA VALORIZZAZIONE DELLA RICHIESTA DI SOSPENSIONE
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Aug
28
2012
Banca d'Italia

Banca d'Italia (UIF) - Rapporto annuale 2011

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Il presente rapporto illustra l’attività svolta nel 2011 dall’Unità di informazione finanziaria (UIF) nell’ambito dell’apparato preposto alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo internazionale.

 

Il presente rapporto illustra l’attività svolta nel 2011 dall’Unità di informazione finanziaria (UIF) nell’ambito dell’apparato preposto alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo internazionale.

Scarica il rapporto 


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