UIF - Operazioni sospette di riciclaggio e reati fiscali e corruttivi

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SOLDI NOSTRI, SOLDI LORO? 

Dalla corruzione pubblica a quella privata, dall'evasione all'elusione fiscale, la reale efficacia delle attuali norme sul conflitto d'interessi a tutela dei beni sociali, degli investitori e del risparmio.  

di Giovanni Castaldi 

Direttore dell’Unità di informazione finanziaria (UIF)

I temi trattati nel documento:

• Corruzione, evasione fiscale e riciclaggio nelle sedi internazionali 
• I presidi antiriciclaggio in Italia 
• Contributo dell’UIF nel contrasto all’evasione fiscale e a fenomeni corruttivi 
• Strumenti di ausilio per la rilevazione delle  segnalazioni di operazioni sospette: indicatori, modelli e schemi di anomalia 
• L’attività di analisi
• I dati
• Attività corruttive e fenomeni di evasione fiscale 

UIF - Riciclaggio e corruzione. Prevenzione e controllo tra fonti interne e internazionali

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IL D.LGS. 231/2007 E LA NORMATIVA D’ATTUAZIONE. IL CONTRIBUTO DELL’UIF ALLA LOTTA ALLA CORRUZIONE 

Giovanni Castaldi 

Direttore dell’Unità di informazione finanziaria (UIF)

Riciclaggio e corruzione. Prevenzione e controllo tra fonti interne e internazionali 

Le cronache giudiziarie evidenziano quanto possa essere spregiudicata la strumentalizzazione delle istituzioni pubbliche e finanziarie a fini di corruzione e riciclaggio. Si tratta di reati di particolare pericolosità sociale: non solo determinano distorsioni nell’economia legale, alterando la parità concorrenziale e l’efficacia dei controlli pubblici, ma, specie in periodi di crisi come quello attuale, possono giungere a incrinare la stessa fiducia dei cittadini nei valori democratici...leggi tutto 

UIF - COMUNICATO: Segnalanti disattendono le regole di segnalazione di operazioni sospette

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Banca d'Italia (UIF) - Rapporto annuale 2011

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Il presente rapporto illustra l’attività svolta nel 2011 dall’Unità di informazione finanziaria (UIF) nell’ambito dell’apparato preposto alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo internazionale.

Scarica il rapporto 

UIF - Bollettino semestrale Gennaio - Giugno 2012

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È proseguita nel primo semestre del 2012 la cospicua crescita delle segnalazioni di operazioni sospette inoltrate all’UIF: sono state infatti 34.458 le segnalazioni pervenute attraverso il nuovo sistema di raccolta e gestione “RADAR”, con un incremento, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, del 44,3%. 

Per la prima volta si è assistito a una robusta crescita - anche se i valori assoluti restano modesti - delle segnalazioni inoltrate dai professionisti e operatori non finanziari, passate da 223 nel primo semestre 2011 a 1113 nel primo semestre dell’anno in corso, soprattutto per il contributo dato dal notariato (dalle 195 nell’intero 2011 a 844 nel periodo in esame).  

leggi il testo integrale - documento