UIF - Operazioni sospette di riciclaggio e reati fiscali e corruttivi

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SOLDI NOSTRI, SOLDI LORO? 

Dalla corruzione pubblica a quella privata, dall'evasione all'elusione fiscale, la reale efficacia delle attuali norme sul conflitto d'interessi a tutela dei beni sociali, degli investitori e del risparmio.  

di Giovanni Castaldi 

Direttore dell’Unità di informazione finanziaria (UIF)

I temi trattati nel documento:

• Corruzione, evasione fiscale e riciclaggio nelle sedi internazionali 
• I presidi antiriciclaggio in Italia 
• Contributo dell’UIF nel contrasto all’evasione fiscale e a fenomeni corruttivi 
• Strumenti di ausilio per la rilevazione delle  segnalazioni di operazioni sospette: indicatori, modelli e schemi di anomalia 
• L’attività di analisi
• I dati
• Attività corruttive e fenomeni di evasione fiscale 

UIF - Riciclaggio e corruzione. Prevenzione e controllo tra fonti interne e internazionali

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IL D.LGS. 231/2007 E LA NORMATIVA D’ATTUAZIONE. IL CONTRIBUTO DELL’UIF ALLA LOTTA ALLA CORRUZIONE 

Giovanni Castaldi 

Direttore dell’Unità di informazione finanziaria (UIF)

Riciclaggio e corruzione. Prevenzione e controllo tra fonti interne e internazionali 

Le cronache giudiziarie evidenziano quanto possa essere spregiudicata la strumentalizzazione delle istituzioni pubbliche e finanziarie a fini di corruzione e riciclaggio. Si tratta di reati di particolare pericolosità sociale: non solo determinano distorsioni nell’economia legale, alterando la parità concorrenziale e l’efficacia dei controlli pubblici, ma, specie in periodi di crisi come quello attuale, possono giungere a incrinare la stessa fiducia dei cittadini nei valori democratici...leggi tutto