Oct
16
2012
SOLDI NOSTRI, SOLDI LORO?
Dalla corruzione pubblica a quella privata, dall'evasione all'elusione fiscale, la reale efficacia delle attuali norme sul conflitto d'interessi a tutela dei beni sociali, degli investitori e del risparmio.
di Giovanni Castaldi
Direttore dell’Unità di informazione finanziaria (UIF)
I temi trattati nel documento:
- Corruzione, evasione fiscale e riciclaggio nelle sedi internazionali
- I presidi antiriciclaggio in Italia
- Contributo dell’UIF nel contrasto all’evasione fiscale e a fenomeni corruttivi
- Strumenti di ausilio per la rilevazione delle segnalazioni di operazioni sospette: indicatori, modelli e schemi di anomalia
- L’attività di analisi
- I dati
- Attività corruttive e fenomeni di evasione fiscale
UIF,
Banca d'Italia,
corruzione,
riciclaggio,
evasione,
elusione,
231/07,
FIU,
GAFI,
OCSE,
segnalazioni operazioni sospette